Система внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ)
Организация процесса применения в игорных заведениях и виртуальных игорных заведениях мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.
(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр, утв. постановлением МНС от 16.09.2016 № 27)
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль
