Данные о клиентах

Совокупность полученных участниками МСИ данных о клиентах, определенных Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», и данных о клиентах, предоставляемых участниками МСИ, согласно приложению 1 и (или) данных о клиентах, получаемых из государственных информационных ресурсов (систем), согласно приложению 2, и (или) данных о клиентах согласно перечням, определенным международными договорами Республики Беларусь.

(Пункт 2 Инструкции о порядке функционирования межбанковской системы идентификации, утв. постановлением Правления Нацбанка от 21.09.2016 № 497)

Все термины