Анализируемый период

Отрезок времени, в среднем составляющий один календарный месяц, определяемый банком в зависимости от вида осуществляемых клиентом финансовых операций, за который банк анализирует финансовые операции клиента на стадии последующего контроля.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 24.12.2014 № 818)

Отрезок времени, в среднем составляющий один календарный месяц, за который организация, осуществляющая финансовые операции, анализирует финансовые операции клиента на стадии последующего контроля.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утв. постановлением Правления Нацбанка от 19.09.2016 № 494)

Отрезок времени, в среднем составляющий один календарный месяц, за который эмитент анализирует финансовые операции клиента на стадии последующего контроля.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.12.2023 № 501)

Отрезок времени, составляющий один календарный месяц, за который оператор почтовой связи анализирует финансовые операции клиента.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, утв. постановлением Минсвязи от 06.01.2015 № 1)

Все термины