Анкета клиента

1. Совокупность данных в электронном виде, собранных банком в отношении клиента в ходе его идентификации и верификации, содержащих сведения о клиенте и его деятельности, установленные статьей 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», настоящей Инструкцией и правилами внутреннего контроля банка.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 24.12.2014 № 818)

2. Совокупность данных, собранных организацией, осуществляющей финансовые операции, в отношении клиента в ходе его идентификации и верификации, включая данные о клиенте и его деятельности, установленные статьей 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», настоящей Инструкцией и правилами внутреннего контроля.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утв. постановлением Правления Нацбанка от 19.09.2016 № 494)

3. Совокупность данных, собранных эмитентом в ходе идентификации и верификации клиента, содержащих сведения о клиенте и его деятельности, установленные статьей 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», настоящей Инструкцией и правилами внутреннего контроля.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.12.2023 № 501)

Все термины