Анкетирование

1. Составление организацией, осуществляющей финансовые операции, анкеты клиента.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утв. постановлением Правления Нацбанка от 19.09.2016 № 494)

2. Составление эмитентом анкеты клиента.

(Пункт 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.12.2023 № 501)

Все термины