Бенефициарный владелец

1. Физическое лицо, владеющее не менее десятью процентами акций банка, небанковской кредитно-финансовой организации либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеющее право или возможность давать обязательные для банка, небанковской кредитно-финансовой организации указания, влиять на принимаемые ими решения или иным образом контролировать их действия.

(Статья 34 БК)

2. Физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия.

(Статья 1 Закона от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»)

3. Физическое лицо, которое является собственником имущества или владеет не менее чем 10 процентами долей в уставном фонде (акций, паев) эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг указания, влиять на принимаемые ими решения или иным образом контролировать их действия.

(Статья 1 Закона от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг»)

4. Физическое лицо, которое является собственником имущества, либо владеет не менее 10 процентами акций (долей в уставном фонде) страховщика, страхового брокера, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет право или возможность давать обязательные для страховщика, страхового брокера указания, влиять на принимаемые ими решения или иным образом контролировать их действия.

(Статья 1 Закона от 05.01.2024 № 344-З «О страховой деятельности»)

5. Физическое лицо, которое соответствует одному из следующих критериев: является собственником имущества лизинговой организации; владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство; прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для организации указания, влиять на принимаемые ею решения или иным образом контролировать ее действия.

(Пункт 1 Указа от 25.02.2014 № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности»)

6. Физическое лицо, которое является собственником имущества аудиторской организации, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) аудиторской организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для аудиторской организации указания, влиять на принимаемые ею решения или иным образом контролировать ее действия.

(Пункт 2 Инструкции о порядке ведения реестра аудиторов, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций, утв. постановлением Минфина от 18.10.2019 № 57)

7. Физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для оператора сервиса онлайн-заимствования указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия, в том числе:

является собственником имущества оператора сервиса онлайн-заимствования;

владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) оператора сервиса онлайн-заимствования.

(Термины и их определения (приложение 1 к Указу от 25.05.2021 № 196))

Все термины