Участник финансовой операции

Организация, в том числе организация, не являющаяся юридическим лицом, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющие отношение к финансовой операции, а также их представители.

(Статья 1 Закона от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»)